ÜNSA MADENCİLİK TURİZM ENERJİ SERAMİK ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Organize sanayi Bölgesi Mahallesi 3. Cadde Keramika blok No:1 İç Kapı No:1 Merkez Kütahya
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/12/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/12/2021 tarihinde, saat: 14;00’da, Organize sanayi Bölgesi Mahallesi 3. Cadde Keramika blok No:1 İç Kapı No:1 Merkez Kütahya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Değerli ortaklarımızın toplantıya bizzat iştirak etmeleri, bizzat iştirak edememeleri halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun vekaletname ile kendilerini vekil marifetiyle temsil ettirmeleri rica olunur.
Ahmet ÜNAL Necati ÜNAL
Yönetim.Krl.Bşk.Yrd Yönetim Krl.Bşk.
2021 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve Yoklama,
- Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 2021 yılı bilanço kalemlerine göre 525 Kayda alınan emtia karşılığı hesabında bulunan 12.138.147,55 TL’nin % 50 sinin tüm pay sahiplerine ortaklık hisselerine göre ve yönetim kurulu kararı ile 6.069.073,77 TL’ nin dağıtılmasının müzakeresi ve onayı,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, sayısı ve görev sürelerinin tespiti,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ünsa Madencilik Turizm Enerji Seramik Orman Ürünleri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 27/12/2021 tarihinde Organize sanayi Bölgesi Mahallesi 3. Cadde Keramika blok No:1 İç Kapı No:1 Merkez Kütahya adresinde saat:14:00 de yapılacak 2021 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir
